基于链接挖掘的动态金融网络分析技术研究

金融网络分析是进行金融监管、打击洗钱等金融犯罪的一个十分核心的研究问题，目前国际上主要是应用链接分析的技术展示交易网络，而国内交易网络的分析还处于手工分析的阶段。本项目拟利用链接挖掘技术并结合金融网络的特点，研究金融交易网络分析技术。在动态金融交易网络模型定义的基础上研究基于增量式链接分析的动态金融交易网络建模；针对交易网络具有的小世界现象和无尺度特性，先利用多关系群组探测技术来发现可疑交易群组，再利用频繁子图发现算法发现可疑金融交易网络；利用动态链接排序来发现可疑交易网络关键节点，利用子图发现和洗钱案例库发现新的洗钱模式，根据发现的新的洗钱模式和专家的洗钱知识，采用链接预测和图分类技术对异常交易行为进行分析预测，发现洗钱犯罪线索。研究成果对链接挖掘在其他领域的应用也有很大的参考作用。基于链接挖掘的动态金融网络分析技术研究具有十分重要的理论和实际应用价值。